29 сентября 2026, 22:03

• РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт назвал возможными сигналами регулярные пополнения, не соответствующие доходам, быстрый перевод внесённых денег другим людям или за рубеж, а также дробление суммы на несколько операций.

По словам Агабаева, разовое крупное внесение с понятным происхождением денег является обычной ситуацией. Чтобы снизить риск дополнительных проверок или блокировки, эксперт посоветовал иметь документы, объясняющие источник средств.

Также зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев предупредил о рисках шутливых или двусмысленных комментариев к банковским переводам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»

Подписывайтесь на наш канал в Дзен