В Челябинске на скамье подсудимых окажутся мать и дочь. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, неправомерном обороте средств платежей и создании юрлица через подставное лицо.

Как установило следствие, женщина, руководившая ООО «Амма» и фактически управлявшая ООО «АмиХим», в июне 2023 года выиграла госконтракт на поставку дезинфицирующего средства. Она предложила самую низкую цену и обязалась поставить 39 тыс. литров средства для нужд государственной организации.

Однако вместо качественного продукта заказчику привезли товар, не соответствующий ГОСТу и условиям контракта. Чтобы скрыть подмену, обвиняемая подготовила фальшивое экспертное заключение и инструкцию по применению, будто бы выданные федеральным подразделением Роспотребнадзора. В итоге заказчик принял партию некачественного средства и перечислил на счёт подконтрольной фирмы более 3,1 млн руб. Эти деньги женщина присвоила себе.

Схема строилась не только на обмане с товаром. Одна из задействованных в закупке фирм была оформлена на подставное лицо. При этом у обвиняемой имелся полный доступ к её расчётным счетам. Когда организацию внесли в реестр недобросовестных поставщиков, мать вместе с дочерью через новое подставное лицо незаконно создали ещё одну коммерческую организацию, чтобы продолжить незаконную деятельность.

Сейчас уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Если вина женщин будет доказана, им грозят серьёзные сроки — по совокупности статей наказание может быть весьма суровым.

Ранее мы писали о том, как на Урале администратор ПВЗ заказов похищал бытовую технику из посылок.