Турецкие власти выявили 1 070 иностранцев, которые, предположительно, незаконно получили гражданство страны с помощью фиктивных сделок с недвижимостью.

Одновременно началась вторая операция против компаний, участвовавших в подобных сделках. Следователи изучили сделки с недвижимостью, в которых участвовали компании Gül İnşaat, Beyaz İnşaat и LIV İnşaat.

Власти также начали административные процедуры по аннулированию гражданства лиц, получивших его незаконным путем, заявил министр юстиции Акын Гюрлек.

В ходе расследования выявлены сделки на 3,5 млрд лир

Следователи изучили сделки с недвижимостью, совершенные с участием 734 иностранцев, и установили, что 274 из них были фиктивными. Расследование показало, что 1 070 человек, включая членов их семей, получили турецкое гражданство незаконным путем, еще 11 человек находились в процессе его получения.

Кроме того, были выявлены фиктивные сделки на сумму более 3,5 млрд лир ($71,7 млн), сообщил Гюрлек. В рамках операции были начаты судебные процедуры в отношении 88 подозреваемых, 72 из которых были задержаны.

Полиция изъяла цифровые материалы по адресам, связанным с подозреваемыми и компаниями, фигурирующими в расследовании. В отношении 2 011 объектов недвижимости, одного отеля, 86 транспортных средств, двух яхт и 42 банковских счетов были приняты обеспечительные меры.

По словам Гюрлека, также были изъяты 30 компаний и переданы под управление назначенных государством попечителей.

К настоящему времени аннулировано более 6 000 гражданств

Новая операция стала продолжением расследования, начатого в августе. Тогда были начаты процедуры по аннулированию гражданства 687 иностранцев. Следователи установили, что для выполнения инвестиционного порога претендентам продавали недвижимость по завышенной стоимости на основании фиктивных оценок.

После первой волны расследований Министерство внутренних дел сообщило, что на тот момент в общей сложности аннулировало или отменило гражданство 6 134 иностранцев. В их числе были случаи, связанные с мошенничеством при сделках с недвижимостью, а также с нарушениями общественного порядка и угрозами национальной безопасности.

Турция запустила программу получения гражданства за инвестиции в 2017 году. Первоначально минимальная стоимость недвижимости для участия в программе составляла $1 млн. В 2018 году порог снизили до $250 000, а в июне 2022 года повысили до $400 000. Этот порог сохраняется до сих пор.

Основным способом получения гражданства остается покупка недвижимости. Другие варианты предусматривают инвестиции в основной капитал на сумму $500 000, размещение $500 000 на банковском счете, покупку государственных облигаций или вложение средств в одобренные фонды, а также создание не менее 50 рабочих мест.

В большинстве случаев инвестиции необходимо сохранять не менее трех лет. Кроме того, претенденты должны пройти проверки на соответствие требованиям национальной безопасности и общественного порядка.