Указание Банка России от 30.09.2026 N 7475-У
"О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Скорректированы требования к идентификации клиентов в целях ПОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

В частности, закрепляется требование о фиксации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями иного адреса местонахождения единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица, иного органа или лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, отличающегося от адреса, указанного в ЕГРЮЛ (если кредитная организация или некредитная финансовая организация располагают такой информацией).

Кроме того, устанавливаются особенности проведения идентификации кредитными организациями клиентов - физических лиц при приеме от них наличных денежных средств с использованием банкоматов в целях осуществления перевода принятых денежных средств с использованием СБП на банковские счета указанных клиентов, открытые в других кредитных организациях.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа может быть изменен.

Перейти в текст документа